武富士・三和ファイナンス 業務改善命令

金融庁は１６日、消費者金融大手の武富士に対し
悪質な取り立てのほか、
顧客との交渉内容を正確に記録しないなどの
貸金業規制法（現・貸金業法）違反があったとして、
初の業務改善命令を出した。

以前は貸金業者への行政処分は
業務停止命令しかなかったが、
昨年末の貸金業法の一部施行で
機動的に業務改善命令も出せるようになった。

同庁によると０６年８月、
武富士社員が取り立ての際、
債務者の自宅ドアを強くノックしたほか、
玄関前で「貸した金返せよ」などの言葉が
入った携帯電話の音楽を流して債務者の親族を困惑させた。

また、０６年から０７年にかけて全国１０店舗で、
集金や弁済などの交渉記録の記載を
義務づけられている帳簿に記載をしなかったり、
虚偽の記載をしたりしていた。
社内規定に反する集金や
親族からの弁済などが露呈するのを恐れた担当者が
行っていた、という。

これらの違反行為は、
同社の内部監査や金融当局への苦情から発覚した。

武富士は０３、０４年に業務停止命令を受けているが、
金融庁は「今回は不備の是正が行われており、
再発防止に向けた取り組みも行われている」とし、
一層の法令順守体制の確立を求める業務改善命令とした。

このほか、準大手の三和ファイナンスに対し、
０７年に埼玉県の大宮西口支店長による
違法な取り立てがあったとして、
同店の５日間の業務停止命令と業務改善命令を出した。
同社は昨年４月にも
悪質な取り立てで全店業務停止命令を受けているうえ、
法令順守の責任者の支店長による行為だった点を重視し、
武富士よりも厳しい処分とした。

asahi.com

当時武富士会長を務めていた武井保雄が
ジャーナリストの山岡俊介自宅および高尾昌司の事務所の
電話に盗聴器を仕掛けるよう指示したとして
逮捕されたことでも有名である。
2004年11月
武井保雄に懲役3年・執行猶予4年
また法人としての武富士に罰金100万円の判決。

2001年5月
青森県内の弘前支店で強盗放火殺人事件が発生。
5名死亡。

武富士 - Wikipedia

商号から旧三和銀行系の会社と間違われやすいが、
関連性はまったくない。
そのためか広告などでは「三和・ファイナンス」と「・」を入れている。

2007年4月4日、違法な取り立てを行うマニュアルを作成し、
債権者の家族に借金の肩代わりを強要したり、
親族の家にまで押しかけるなどの貸金業規制法違反により、
金融庁から全店舗を対象に
4月23日から最長6月27日まで、
返済受付以外の全業務停止を命じられた

新宿にある飛鳥ホテル、
福島県いわき市にある田人カントリー倶楽部、
北海道長万部町にある二股らぢうむ温泉（二股ラヂウム温泉）
なども同社または関連企業が運営している。

三和ファイナンス - Wikipedia